关键词：#东南亚大事件 #泰国电信诈骗 #人头账户 #31岁女子被捕 #柬埔寨诈骗 #泰国警方破案 #跨境洗钱 #高薪骗局 #杀猪盘 #银行账户诈骗 #泰国反洗钱 #柬埔寨园区 #电信诈骗
这年头找工作可真得睁大眼睛！泰国警方最近又破获一起跨国电信诈骗“人头账户”大案，一名31岁泰国女子因为提供银行账户帮着转赃款，直接卷入2090万泰铢的诈骗资金，现在人被抓了，还供称自己是被骗去柬埔寨的。听起来心酸又气人。
被高薪诱惑赴柬埔寨 结果成了诈骗工具人
据泰国警方通报，这名31岁女子（化名或相关报道中的登泰类似案例）原本在泰国过着普通日子，结果被网上“高薪轻松工作”的广告吸引，说是去柬埔寨做客服或行政，包吃住工资还高。她一时心动，就跟着走了。谁知一到那边，护照手机被收，自由没了，只能按照团伙要求操作银行账户接收和转出诈骗来的钱。警方调查显示，她涉案的账户直接关联了大量受害者的损失，总额达到2090万泰铢左右。这些钱多来自网络购物骗、虚假投资、杀猪盘之类的套路，层层通过“人头账户”洗白后流向境外团伙。女子被捕后在审讯中哭着说，自己一开始真以为是正经工作，后来发现不对劲但已经走不了了，被控制着帮忙转账。
泰国警方重拳出击 人头账户成打击重点
这次破案是泰国反洗钱办公室和警方联合行动的一部分，他们顺着资金流一路追查，挖出了多个关联账户和涉案人员。类似大案里，警方已经逮捕了不少“人头账户”提供者，还冻结了大笔资产，包括土地、银行存款啥的。女子落网后，供述了自己被诱骗的整个过程。电信诈骗现在已经形成跨国产业链，从诱人出国、控制人身自由，到用账户洗钱，再到赃款流向境外头目，一环扣一环。
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