汇旺被指四年接收超240亿美元 称资金主要服务电诈产业

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关键词：#东南亚大事件 #汇旺担保钱包流入超240亿美元 #李雄被押解回国 #Elliptic链上统计 #汇旺支付胖大银行被点名 #服务电诈杀猪盘资金 #业内估规模超550亿美元 #FinCEN主要洗钱关注对象

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明报、香港01援引Elliptic统计：李雄被押回国后，汇旺担保及商家钱包自2021年起接收超240亿美元，主要服务电诈和网络犯罪。另有近270亿美元促成交易、集团规模或超550亿美元等分析口径。汇旺担保、好旺担保、汇旺支付、胖大银行被一并点名。

担保钱包四年进账二百四十亿

240亿是链上收款规模，用来标担保市场体量。电诈、杀猪盘收益走稳定币进出。270亿成交被指夹带合法单，监管仍按高风险通道看。美方FinCEN另有非法资金口径，和240亿不是同一本账。担保撮合，支付和胖大银行落地。李雄以汇旺董事长、陈志集团骨干身份被强制措施。550亿是业内估算。人已回国，牌照、钱包、受害人资金三条线并行。后继担保市场已有换马甲统计。

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